Fundo que adquiriu o Banco Master para Vorcaro usou dinheiro de traficante espanhol

Por Flávio VM Costa e Alice Maciel

Um dos investidores por trás da compra do Banco Master pelo empresário Daniel Vorcaro foi o narcotraficante espanhol Oliver Ortiz de Zarate Martin, conforme revelou uma fonte do mercado financeiro em entrevista exclusiva ao ICL Notícias.

Documentos de transações financeiras, processos judiciais e registros da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) corroboram as informações.

Oliver Ortiz, condenado por lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas, investiu na compra do Banco Máxima em 2017 por meio de um fundo vinculado ao Grupo Aquilla, onde ele era um dos investidores.

O operador financeiro Benjamim Botelho de Almeida, apontado como sócio oculto e operador de Vorcaro nos EUA, é o elo entre o narcotraficante e o empresário mineiro.

Botelho, ligado à corretora Sefer Investimentos, foi citado na Operação Compliance Zero por suspeita de integrar um esquema de repasse de recursos para negócios relacionados à família de Vorcaro.

Oliver Ortiz investiu cerca de R$ 477 milhões nos fundos do Grupo Aquilla, provenientes da lavagem de dinheiro de tráfico de drogas, segundo a fonte entrevistada.

Benjamim Botelho utilizou recursos de Oliver Ortiz na aquisição do Banco Máxima por Daniel Vorcaro, revelou a mesma fonte.

Oliver Ortiz, preso em 2013, é apontado como investidor em fundos administrados pela antiga Foco VTDM (hoje Sefer Investimentos), além de ter ligações com a Aquilla e a compra do Banco Máxima.

Créditos: ICL Notícias