Vida de luxo e festas com celebridades: quem é o principal alvo de operação contra fraudes milionárias na Caixa

Vida de luxo: quem é o principal alvo de operação contra fraudes milionárias na Caixa

O empresário Thiago Branco de Azevedo, de 41 anos, era o principal alvo de uma operação que investigava fraudes bancárias milionárias contra a Caixa Econômica Federal. Conforme relatado pelo delegado da Polícia Federal de Piracicaba (SP), Henrique Souza Guimarães, à EPTV, afiliada da TV Globo, Thiago levava uma vida de luxo e costumava realizar festas para cantores sertanejos.

Em fotos publicadas nas redes sociais, o suspeito, conhecido como Ralado, exibia carros de luxo e também era visto dirigindo em alta velocidade. Assista ao vídeo acima.

Na tentativa de prendê-lo nesta quarta-feira (25), Thiago não estava em sua residência no condomínio Terras do Imperador, em Americana (SP). Segundo a PF, o dinheiro utilizado por Thiago para ostentar provinha de atividades criminosas.

O delegado identificou que ele teria viajado para Angra dos Reis (RJ), onde outros dois suspeitos foram detidos na operação. No entanto, Thiago e sua esposa, que também possui um mandado de prisão em aberto, estão foragidos. As defesas não foram contatadas pelo g1.

A ação integra a operação “Fallax”. Ao todo, 15 indivíduos foram presos e outros seis permanecem foragidos, incluindo gerentes de bancos, contadores e “laranjas”, com mandados cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, com moradores de Limeira (SP) e Americana na lista.

Segundo as investigações, o grupo usava empresas fictícias e estruturas empresariais para esconder a origem de recursos ilícitos. Funcionários de instituições financeiras inseriam informações falsas nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências irregulares, convertendo os valores em bens de alto valor e criptomoedas para dificultar o rastreamento. As fraudes investigadas podem chegar a mais de R$ 500 milhões.

Papel no esquema

Thiago Branco de Azevedo é apontado como responsável por articular contatos e criar empresas fictícias no esquema de fraudes milionárias contra a Caixa Econômica Federal.

De acordo com o delegado, Thiago coordenava toda a operação. Guimarães afirmou que o suspeito era uma pessoa “articulada” que conseguia recrutar pessoas para o crime, estabelecendo contato com gerentes de instituições financeiras e indivíduos para emprestar seus nomes em empresas fictícias. Ele também repassava empresas criadas por ele para uma facção criminosa.

O Grupo Fictor, do sócio-fundador e CEO Rafael de Gois, também foi alvo da operação, com mandados cumpridos em endereços relacionados ao executivo em São Paulo. Luiz Rubini, ex-sócio do Grupo Fictor, também teve um mandado cumprido em São Paulo.

Além dos mandados, houve bloqueio e sequestro de bens, veículos e ativos financeiros até R$ 47 milhões para desmantelar a organização criminosa. Medidas cautelares foram autorizadas para rastrear ativos financeiros, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.

Prisões em Limeira e Americana

Dois moradores de Limeira (SP) foram presos na operação: Paulo Junior Ferraz, de 41 anos, e Sarah Tais Barbosa, 36. Em Americana, Rivaldo José de Oliveira Zumbaio, de 53 anos, foi preso. O trio compareceu à audiência de custódia na 2ª Vara Federal de Piracicaba, que validou os mandados de prisão por estelionato.

A PF não divulgou os papéis de cada um no esquema. As defesas correspondentes não foram contatadas pelo g1.

Em resposta, a Caixa informou que colabora ativamente com as autoridades para combater fraudes bancárias e lavagem de dinheiro, mantendo políticas rígidas para prevenir irregularidades. A instituição se compromete com a integridade e a transparência, adotando medidas administrativas e judiciais para responsabilizar os envolvidos e ressarcir prejuízos, quando aplicável. A Caixa respeita o sigilo do processo de investigação.