Título: CEO do Grupo Fictor é investigado pela PF por irregularidades na Caixa

O fundador e CEO (Chief Executive Officer) do Grupo Fictor, Rafael de Gois, está sendo investigado na Operação Fallax, realizada pela Polícia Federal (PF) na quarta-feira (25).

Segundo a PF, o grupo criminoso ao qual o executivo pertence é especializado em golpes bancários contra a Caixa Econômica Federal, além de praticar estelionato e lavagem de dinheiro.

As fraudes sob investigação podem chegar a valores acima de R$ 500 milhões, conforme informações da PF.

O Grupo Fictor divulgou em comunicado à imprensa que irá fornecer todas as informações necessárias às autoridades assim que seus advogados tiverem acesso ao conteúdo da investigação, com o intuito de esclarecer os acontecimentos.

“Hoje (25 de março), houve uma busca na residência de Rafael Góis, CEO da Fictor, como parte das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Apenas seu celular foi apreendido”, afirmou a nota.

A empresa de investimentos brasileira também está envolvida no caso do Banco Master. Em novembro do ano passado, a Fictor Holding Financeira adquiriu o Master, um dia antes do proprietário do banco, Daniel Vorcaro, ser detido pela PF no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O Banco Master encontra-se em processo de liquidação extrajudicial pelo Banco Central.

A Operação Fallax cumpre 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva, emitidos pela Justiça Federal de São Paulo, abrangendo cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

Além disso, foram autorizadas medidas para rastrear ativos financeiros, incluindo quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 jurídicas.

A Justiça determinou também o bloqueio e sequestro de bens, veículos, contas e ativos financeiros dos suspeitos no valor de até R$ 47 milhões, com o intuito de desestruturar a organização criminosa.

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